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>> 關於中國信託，自動化交易暫停
 Lv.4 球員
3人加入
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相信有玩地下的人，常常出入金，前陣子收到中信寄這封簡訊「自動化交易暫停」，也確實我查看以往帳務有錢就領出來，存了戶頭就轉出去
導致於銀行端風控，感覺是洗錢或是帳戶有問題
爬了很多文章，代購、代儲、微商，同樣出入更多更頻繁，當然容易被中信鎖，當這些用戶有理由可以截圖，可以證明給銀行端解開，甚至解開非約定額度會被調降
感覺中信變很嚴格，不知道有沒有人可以分享在玩地下，如何出入金比較安全不會被銀行風控
目前想法是入金選擇超商而不是轉帳，或是用虛擬貨幣，起碼虛擬貨幣還可以糊弄說有在投資USTD等等
應該還是有人被自動化暫停吧，我其他銀行都可以使用，唯獨中信無法，如果要交易幹嘛的只能到臨櫃，基本好像要90天之後才能申請解除
想問大家都怎麼避免被銀行端注意？ |
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2樓
 Lv.24 賭俠
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3樓
Lv.4 球員
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2樓 綠綠綠綠綠綠乂 發表於2024-05-06 14:16:27
超商存 入帳後不要馬上領光
請問收到錢建議放幾天再領？
那如果當天出金1萬，真的要領的話是不是最多領8000-9000就好，要留錢在戶頭裡面 |
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4樓
Lv.4 球員
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3樓 洨跑豬來了 發表於2024-05-06 14:18:01
請問收到錢建議放幾天再領？
那如果當天出金1萬，真的要領的話是不是最多領8000-9000就好，要留錢在戶頭裡面
放「多少天」？
2？3？ |
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5樓
Lv.24 賭俠
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3樓 洨跑豬來了 發表於2024-05-06 14:18:01
請問收到錢建議放幾天再領？
那如果當天出金1萬，真的要領的話是不是最多領8000-9000就好，要留錢在戶頭裡面
至少3-7吧
我也是玩到玉山被鎖
改用超商存了 
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6樓
Lv.4 球員
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5樓 綠綠綠綠綠綠乂 發表於2024-05-06 14:19:38
至少3-7吧
我也是玩到玉山被鎖
改用超商存了
那你玉山有去解除嗎？
我目前還在找理由跟銀行說 |
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7樓
Lv.24 賭俠
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6樓 洨跑豬來了 發表於2024-05-06 14:22:01
那你玉山有去解除嗎？
我目前還在找理由跟銀行說
沒有用的
太多出入金
我是說打遊戲賣虛寶
玉山直接說我薪轉不是這個戶不给用
我玩的那個版存提最低100每天可提10次 
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8樓
 Lv.3 球迷
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版主 建議打電話去客服
上星期有打電話去 他說要總公司送件
才可以.
我情況跟你一樣
卡片不能用
只能去臨櫃 提 存 領 轉 且無法定存
不過也無法別人無法轉給我
我是去年12月底被停
目前都還沒解開
我是蘆洲分行的 |
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當初玩運彩救我一命
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9樓
 Lv.1 球迷
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虛擬貨幣更容易被封
大部分銀行都認定是高風險投資 更有詐騙嫌疑。 |
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10樓
 Lv.18 先知
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11樓
Lv.4 球員
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8樓 感謝玩運彩 發表於2024-05-06 17:07:51
版主 建議打電話去客服
上星期有打電話去 他說要總公司送件
才可以.
我情況跟你一樣
卡片不能用
只能去臨櫃 提 存 領 轉 且無法定存
不過也無法別人無法轉給我
我是去年12月底被停
目前都還沒解開
我是蘆洲分行的 ...恕刪
對啊就是自動化暫停
你目前有什麼想法要跟銀行說嗎？
領錢盡量別整數 銀行會亮燈
請問我看你留言說這句話，是領錢例如領11100這樣？亮燈又是什麼意思 |
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12樓
Lv.4 球員
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9樓 你全家死了 發表於2024-05-06 17:10:05
虛擬貨幣更容易被封
大部分銀行都認定是高風險投資 更有詐騙嫌疑。
怎麼說？KYC認證了
平台是綁定我，都有出金紀錄？也沒有被報案
都是我自己的
投資虛擬貨幣這樣也會被針對？ |
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13樓
Lv.3 球迷
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11樓 洨跑豬來了 發表於2024-05-07 01:58:52
對啊就是自動化暫停
你目前有什麼想法要跟銀行說嗎？
領錢盡量別整數 銀行會亮燈
請問我看你留言說這句話，是領錢例如領11100這樣？亮燈又是什麼意思
意思 是要有總行 做出送件的動作
時間才會開始跑.
不是等90天就會自動解除.... |
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當初玩運彩救我一命
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14樓
Lv.4 球員
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13樓 感謝玩運彩 發表於2024-05-07 02:17:53
意思 是要有總行 做出送件的動作
時間才會開始跑.
不是等90天就會自動解除....
我知道要送給台北總行
90天是你被鎖後，我打給客服，客服跟我說90天後才能申請解除
然後我是問你我看你之前別地方留言
領錢盡量別整數 銀行會亮燈
這句話亮燈什麼意思 |
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15樓
 Lv.11 名人堂
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16樓
Lv.4 球員
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15樓 做沒工作的人 發表於2024-05-07 05:02:55
提領點數時，別取整數
娛X城出金？別取整數？
我上面是打atm領錢
另外為何不要整數 |
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17樓
 Lv.21 賭聖
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5樓 綠綠綠綠綠綠乂 發表於2024-05-06 14:19:38
至少3-7吧
我也是玩到玉山被鎖
改用超商存了
前陣子我也是被銀行鎖了!鎖我理由~頻繁進出金錢!
他根本不會先告知你~就會鎖了!
我還是用虛擬貨幣跟線上寶物交易證明!才讓我解開的!
他行員還跟我說~我要一直這麼做的話麻煩換一間銀行開戶!謝謝~
現在學乖了~超商入金!出金一樣帳號銀行!但不要馬上提領!也不要一次領幾萬出來!
要領就幾千領出來花就好!一次領幾萬~銀行會以為是詐騙! |
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天才獨世唯高手, 府庫皆我滿天下~~~
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18樓
Lv.24 賭俠
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17樓 天府 發表於2024-05-07 12:43:11
前陣子我也是被銀行鎖了!鎖我理由~頻繁進出金錢!
他根本不會先告知你~就會鎖了!
我還是用虛擬貨幣跟線上寶物交易證明!才讓我解開的!
他行員還跟我說~我要一直這麼做的話麻煩換一間銀行開戶!謝謝~
現在學乖了~ ...恕刪
真的
他還不給我機會去找證明是遊戲虛寶(雖然我找不出來
銀行想鎖也不會讓你用的
除非你這間銀行可能是薪轉戶頭
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19樓
Lv.21 賭聖
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8樓 感謝玩運彩 發表於2024-05-06 17:07:51
版主 建議打電話去客服
上星期有打電話去 他說要總公司送件
才可以.
我情況跟你一樣
卡片不能用
只能去臨櫃 提 存 領 轉 且無法定存
不過也無法別人無法轉給我
我是去年12月底被停
目前都還沒解開
我是蘆洲分行的 ...恕刪
他鎖好幾天了!但我發現的哪天~我當天就解開了!
只是很麻煩~打電話給總行~總行說分行索的!
打給分行~分行說總行交代的!
我一氣之下直接罵髒話~到底當時是誰索我卡片的!我直接跟他對談!
然後過沒多久~電話來了!互相一番關心關懷問候語~講一堆理由!虛擬貨幣或寶物交易!
當下就解索了!但我知道銀行會關注!所以我約2個月沒領錢!有錢都直接轉入銀行!
不領!在隔一陣子換成有需要就領幾千!別領幾萬!
我就是好幾次幾萬領出來~幾萬匯款出去!被當成詐騙!
一直保存帳號有錢!不是幾百幾千!就是裡面有上萬元~盡量都別動到! |
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天才獨世唯高手, 府庫皆我滿天下~~~
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20樓
Lv.3 球迷
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19樓 天府 發表於2024-05-07 12:50:45
他鎖好幾天了!但我發現的哪天~我當天就解開了!
只是很麻煩~打電話給總行~總行說分行索的!
打給分行~分行說總行交代的!
我一氣之下直接罵髒話~到底當時是誰索我卡片的!我直接跟他對談!
然後過沒多久~電話來了 ...恕刪
我現在和你一樣 都會裡面放多餘的錢
銀行現在風控太誇張.
我的已經100多天 還是無法解鎖
叫我在等...不知道要等什麼意思
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當初玩運彩救我一命
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21樓
Lv.4 球員
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17樓 天府 發表於2024-05-07 12:43:11
前陣子我也是被銀行鎖了!鎖我理由~頻繁進出金錢!
他根本不會先告知你~就會鎖了!
我還是用虛擬貨幣跟線上寶物交易證明!才讓我解開的!
他行員還跟我說~我要一直這麼做的話麻煩換一間銀行開戶!謝謝~
現在學乖了~ ...恕刪
每家銀行開戶簽的資料有一條本來就會無預警鎖了
那個是系統風控偵測的
但你是真的用虛擬貨幣跟線上寶物交易證明!嗎
還是本來就這樣？
不然的話時間金額怎麼對上？
除非修圖佐證了哈哈
我其實也有想到這招
那你後來解開額度有被降低嗎 |
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22樓
Lv.4 球員
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19樓 天府 發表於2024-05-07 12:50:45
他鎖好幾天了!但我發現的哪天~我當天就解開了!
只是很麻煩~打電話給總行~總行說分行索的!
打給分行~分行說總行交代的!
我一氣之下直接罵髒話~到底當時是誰索我卡片的!我直接跟他對談!
然後過沒多久~電話來了 ...恕刪
講一堆理由？
不用截圖證明嗎
銀行要我給他們看證明例如聊天紀錄
你口頭就可以了喔？ |
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23樓
Lv.4 球員
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20樓 感謝玩運彩 發表於2024-05-07 15:24:06
我現在和你一樣 都會裡面放多餘的錢
銀行現在風控太誇張.
我的已經100多天 還是無法解鎖
叫我在等...不知道要等什麼意思
你要主動是申請
不可能自動解開的
我目前還在找理由想辦法申請 |
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24樓
Lv.21 賭聖
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22樓 洨跑豬來了 發表於2024-05-07 17:46:26
講一堆理由？
不用截圖證明嗎
銀行要我給他們看證明例如聊天紀錄
你口頭就可以了喔？
是阿!因為我哪時火氣上來!打電話去銀行~它們都有電話錄音!
我依樣罵X你娘!電話另一面一時間沒人說話!然後我就真火大我要申訴它們!
索沒關係!我還有很多卡!問題是把索卡責任推來推去~他媽的我打了5通總行4通分行!
還搞不明白到底是哪一間索我的!他們自已也說不知道!總行說分行~分行說總行!
我聽到不知道整個發狂!你們的員工索我卡!你們不知道誰索的!這是在搞笑嗎?
總行就很確定跟我說!一定不是它們做的!一定是分行!就把我電話轉給分行!
然後我還是很親切溫和問候一遍它們家人母親!
後來分行就直接叫當初索我卡片的人來解釋!反正講一堆東西!
我就用虛擬貨幣跟寶物來作證明!是我之前剛好真的有在交易幾筆寶物!
我還報出哪幾筆金額讓他去查證!他就跟我說現在銀行反詐騙很高調!
出入金額過多次~就很容易被系統查!系統會將這一個月常出入金錢的帳號!
調出來~它們自已員工做篩檢!有疑似就索了!就這麼簡單!
有問題帳號本人會主動來詢問!沒人詢問就表示這個帳號真的有問題!
我打算再辦一張卡!輪流轉錢!不能固定一張!太容易被認為洗錢!
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天才獨世唯高手, 府庫皆我滿天下~~~
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25樓
Lv.21 賭聖
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也是我剛好玩遊戲!有在儲值都找代購儲!所以有虛擬貨幣交易!
玩天堂M前期在買賣紅布紅五!哪時最高價值就是紅武接下來紅布!
一起打王吃紅布~我現金買下來~又轉賣!或做成武器衝到+8+9在賣高一點價位!
跟玩家買賣武器!都是用銀行轉帳!所以我知道我一定有資料可查! |
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天才獨世唯高手, 府庫皆我滿天下~~~
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26樓
 Lv.16 先知
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27樓
Lv.11 名人堂
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28樓
Lv.11 名人堂
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我中信也被鎖啦，況且這被鎖基本無解，銀行錢太多根本不差我們這種小客戶，講難聽叫做窮鬼，如果今天錢很多巴不得你愛怎麼弄怎麼弄，我中信直接錢領光留1元就不銷戶，用其他銀行一樣沒差，再多辦幾個小銀行的數位銀行，照樣轉，銀行就是錢多，越來越跩，我們自己的錢還要被監管限制 |
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人生有起有落，輸一時，不要重注輸一世。
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29樓
Lv.1 球迷
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我這幾天也被關心，因為我是玩1xbxx我都直接用簽帳入金，連打兩天說國外交易有問題，要管制我的卡，我今天才有空打客服，結果客服忙線我改用線上文字客服，跟他說了我的情形，他回覆我這張卡號要作廢，要重現辦一張新的卡號，是不是有什麼陰謀啊？有老大哥幫我解惑嗎，我都還沒出金欸，哭哭 |
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